南宁百货大楼股份有限公司

　　二OO七年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　本公司二OO七年第三次临时股东大会于2007年9月10日上午在公司南楼第二会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表 3人，代表股份40,003,002股，占公司总股本的27.65%，公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》；

　　表决情况为：同意39,990,402股，占出席股份总数的99.97%，反对12600股，占出席股份总数的0.03%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

　　同意向上海浦东发展银行南宁分行申请授信额度叁仟万元。

　　表决情况为：同意40,003,002股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　经桂云天律师事务所薛有冰律师、张雅丽律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO七年第三次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2007 年9月10日
　　（来源：上海证券报）