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　　武汉武商集团股份有限公司第五届六次董事会会议通知于2008年6月12日发出。会议于2008年6月23日在武汉国际广场8层2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持。本次会议应到董事11名，实到董事9名，关联董事刘江超、刘聪、郝健、叶栩彪回避表决，应参与表决的非关联董事7名，实际参加表决5名，独立董事喻景忠、魏劲松因公出差，未能亲自出席，授权独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，会议审议并全票通过了如下议案：

　　一、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的2000万股武商量贩连锁有限公司股权的议案

　　武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）将其持有的2000万股武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）股权，占武商量贩总股本的20％，转让给武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”），武商量贩董事会同意此次转让。

　　武商量贩注册资本：10，000万元，截止2007年12月31日，总资产87，927．62万元，净资产21，938．17万元，营业收入226，228．07万元，利润总额8，075．38万元，净利润5，360．17万元，连锁网点43家。

　　二、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的1418万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权的议案

　　武商联将持有的1418万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权（以下简称“畅鑫物流”），占畅鑫物流总股本的56．72％，转让给武商集团。

　　畅鑫物流注册资本2500万元，总资产13372．36万元，净资产5598．44万元，营业收入234．67万元，利润总额84．29万元，净利润40．14万元。

　　三、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的1353万元武汉畅鑫物流发展有限公司债权的议案

　　武商联将持有的1418万股畅鑫物流转让给武商集团的同时，将其1353．19万元畅鑫物流债权一并转让。

　　因武商联持有武商集团17．23％的股权，因此上述转让系关联交易。

　　交易双方同意共同聘请湖北众联资产评估有限公司为评估机构，以2007年12月31日为评估基准日，对转让标的公司资产进行评估，交易价格以经湖北省国资委核准的评估值为基准定价。

　　目前，上述2家公司资产评估尚在进行之中，《关联交易公告》及详细公告将在完成资产评估后一并公告。

　　上述议案尚须提交股东大会审议通过后生效。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年六月二十三日