本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第五届董事会第四十五次会议决定于２００８年６月２６日～６月２７日以网络投票与现场投票相结合的方式召开２００７年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２００８年６月２７日（星期五）上午９：３０

　　（２）网络投票时间为：２００８年６月２６日～２００８年６月２７日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年６月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００８年６月２６日１５：００至２００８年６月２７日１５：００期间的任意时间。

　　２．股权登记日：２００８年６月２３日

　　３．召开地点：昆明市东风西路９９号昆百大Ｃ座１１楼公司第一会议室

　　４．召集人：公司董事会

　　５．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６．参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　７．会议出席对象：

　　（１）截止２００８年６月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事及高管人员。

　　（３）公司聘请的律师及邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　１．审议《昆百大２００７年董事会工作报告》；

　　２．审议《昆百大２００７年监事会工作报告》；

　　３．审议《昆百大２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告》；

　　４．审议《昆百大２００７年年度报告及摘要》；

　　５．审议《昆百大２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　６．审议《关于处置Ｂ座新纪元酒店１８～２７楼资产的议案》；

　　７．审议《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》

　　８．审议《为控股子公司提供担保累计额度的议案》；

　　９．审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

　　１０．审议《关于修改公司章程》的议案；

　　１１．审议《关于拟订＜昆百大累积投票制实施细则＞的议案》；

　　１２．审议《关于修改监事会议事规则》的议案；

　　１３．审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　１４．审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）

　　１４．０１董事候选人何道峰先生

　　１４．０２董事候选人赵国权先生

　　１４．０３董事候选人袁永忠先生

　　１４．０４董事候选人石忠宁先生

　　１５．审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）

　　１５．０１独立董事候选人陈乐波先生

　　１５．０２独立董事候选人曹红辉先生

　　１５．０３独立董事候选人赵玉娜女士

　　１６．审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

　　１６．０１监事候选人秦岭先生

　　１６．０２监事候选人雷蕾先生

　　１６．０３监事候选人达甄玉女士。

　　上述《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》具体内容参见本公司于２００８年６月６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；其他提案内容详见２００８年４月１７日本公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、参加现场会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２．登记时间：２００８年６月２４日～２５日上午９：００～１２：００，下午１４：００－１８：００；

　　３．登记地点：昆明市东风西路９９号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大Ｃ座１１楼）。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１．投票起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年６月２７日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

　　３．股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６０５６０；

　　（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二；１４．０１元代表议案十四中子议案（１），１４．０２元代表议案十四中子议案（２）……以此类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案十四、议案十五、议案十六的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　　①非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

　　②累积投票制议案：议案十四、议案十五和议案十六为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　　Ａ．股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与４的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人何道峰先生、赵国权先生、袁永忠先生、石忠宁先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与４的乘积。

　　Ｂ．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人陈乐波先生、曹红辉先生、赵玉娜女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　Ｃ．股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人秦岭先生、雷蕾先生、达甄玉女士也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　（５）确认投票委托完成。

　　４．计票规则

　　（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　　（２）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案十三的全部表决，不包括适用累积投票的议案十四、议案十五和议案十六。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十三分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十三分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十三的分项表决为准。

　　５．注意事项

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　６．投票举例

　　（１）股权登记日持有昆百大股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

　　（２）如某股东对议案一投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事何道峰，申报顺序如下：

　　（二）采用互联网投票的的投票程序

　　１．投票起止时间：２００８年６月２６日１５：００至２００８年６月２７日１５：００期间的任意时间。

　　２．股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、其它事项

　　１．会议联系方式：

　　联系电话：０８７１－３６２１６８１、３６２３４１４

　　传　真：０８７１－３６２３４１４

　　邮政编码：６５００２１

　　联系人：丹艺、解萍

　　联系地址：昆明市东风西路９９号昆百大Ｃ座１１楼董事会办公室

　　２．会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　２００８年６月２５日

　　附件                 

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本公司（或个人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司２００７年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２００８年月日              委托有效期：