本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年5月10日广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发出了《广州友谊集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》（公告编号为：2008-009），定于2008年5月30日召开公司2007年年度股东大会。

　　2008年5月19日，公司收到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（持有公司股份124,177,405股，占公司总股本的51.89%）关于增加一名独立董事候选人的临时提案，临时提案内容：提名李映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　李映照先生的独立董事任职资格和独立性尚须获得深圳证券交易所的审核认可，待深圳证券交易所审核无异议后，该项临时提案将提交公司2007年年度股东大会审议。公司董事会董事候选人选举采用累积投票制。

　　公司2007年年度股东大会审议内容除增加该提案外，无其他变化。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2008年5月20日

　　附件：

　　李映照先生简历

　　李映照，男、汉族、中共党员，1962年10月出生，博士学历，华南理工大学工商管理学院会计学副教授，广东省审计学会理事，中国会计学会会员，广东省管理咨询行业专家库公司财务领域专家。与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000987  　证券简称：广州友谊　　　公告编号：2008-011

　　广州友谊集团股份有限公司

　　关于选举产生职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年5月15日下午召开第七届六次职工代表大会，选举崔素娟女士为公司第五届监事会职工监事（简历见附件）。

　　附件：崔素娟女士简历

　　广州友谊集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年5月20日

　　职工监事简历

　　崔素娟，女、汉族、中共党员，1967年4月出生，学历为大学本科，政工师。1984年入职公司，曾任售货员、女职委副主任，现任公司团委书记、女职委主任、工会副主席。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人广州市人民政府国有资产监督管理委员会现就提名李映照先生为广州友谊集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广州友谊集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广州友谊集团股份有限公司第五届次董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合广州友谊集团股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州友谊集团股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括广州友谊集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　2008年5月19日

　　广州友谊集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李映照，作为广州友谊集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广州友谊集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括广州友谊集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李映照

　　2008年5月8日