证券代码：002187       证券简称：广百股份        公告编号：2008－024广州市广百股份有限公司2007年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示本次会议期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开情况（一）召开时间：2008年4月21日上午9：30；（二）召开地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室；（三）召开方式：现场会议；（四）召集人：广州市广百股份有限公司董事会；（五）主持人：广州市广百股份有限公司副董事长何腾国先生；（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2008年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网上；（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州市广百股份有限公司章程》等有关规定。三、会议的出席情况  出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计9人，代表股份120,000,500股，占公司总股份数的75％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东合众拓展律师事务所律师出席了会议。四、提案审议和表决情况  本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会2007年度工作报告的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会2007年度工作报告的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。  （四）审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了《关于公司2007年度利润分配的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于公司董事及独立董事报酬的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于公司监事报酬的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；  同意120,000,500股，同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。五、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：广东合众拓展律师事务所（二）律师姓名：朱小斌（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。六、备查文件（一）广州市广百股份有限公司2007年度股东大会决议；（二）广东合众拓展律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会  二〇〇八年四月二十一日