本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司  

　　●本次担保数量级累计为其担保数量：本次担保金额为人民币20,000万元，累计担保金额为人民币28,000万元  

　　●本次担保无反担保  

　　●公司截至2008年2月29日，对外担保累计为人民币8,000万元  

　　一、担保情况概述  

　　公司下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（以下简称奥特莱斯）因经营需要向上海银行虹口支行申请贰亿元的一年期流动资金借款授信，公司将为其进行担保。本次担保金额为人民币20,000万元，担保期限为一年。截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。奥特莱斯为公司控股子公司，公司持有其95.03%股份。由于该公司资产负债率超过70%，此项担保尚需公司股东大会审议。　　

　　二、被担保公司基本情况  

　　奥特莱斯，注册地址：上海市青浦区沪青平公路2888号；法定代表人：陈恂尧；注册资本：人民币13100万元；经营范围：自有房屋租赁、物业管理、附设自营商场（主要经营：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、电话通信设备、钟表眼镜、自营商品的进出口）。

　　截至2008年2月29日，奥特莱斯资产总额为56,368.10万元，负债总额为40,873.86万元，资产负债率为72.51%，贷款总额为28,000万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为593.31万元。以上数据未经审计。　　

　　截至2007年12月31日，奥特莱斯资产总额为56,867.20万元，负债总额为41,966.28万元，资产负债率为73.80%，贷款总额为28,000万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为1733.12万元。以上数据经审计。

　　三、担保协议的主要内容  

　　本次担保方式为连带责任保证，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为一年，自2008年4月至2009年3月。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  

　　截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。

　　五、.备查文件 

　　(1)公司五届二十六次董事会决议；  

　　(2)被担保公司2007年年度、2008年2月的财务报表； 

　　(3)被担保公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会  

　　二○○八年三月二十五日